公告日期：2024-05-22

山西高科耐火材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合《公司章程》、《公司法》 等有关法律、部门规章及规范性文件要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,489,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.2147%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司全体高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
根据致同会计事务所的审计结果，对公司 2023 年经营情况进行科学、 客观、
真实的总结分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-014）中的内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据公司发展编制的 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《公司 2023 年度权益分配议案》
1.议案内容：

考虑公司发展，本年度不进行现金分派，不转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,489,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《关于公司续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。