公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-009

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司董事会主席、监事会主席、职

工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长及高管换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2024
年 2 月 2 日审议并通过：

选举高峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,464,000 股，占公司股本的 46.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王虹女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 11,507,000 股，占公司股本的 17.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王文清先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文清先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张启忠先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪莲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-009

2 月 2 日审议并通过：

任命温震先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 2 月 2 日审议并通过：

选举赵艳青女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员属于正常换届，不会对公 司正常生产、经营工作产生影响。
三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 年第一次职代会决议》


公告编号：2024-009

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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