公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-018

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议是 2023 年第一次临时股东大会。由第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《公司关联交易的公告》.（公告编号：2023-016）2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东高峰、王虹、高敏回避了表决。
三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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