公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-016

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2022 年 8 月新建的 3 栋楼房，包括公寓、综合办公、会议室等共 13600
平方米，附属场地约 34000 平方米，由于长期闲置，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，将上述建筑物及附属场地出租给关联公司山西营想未来教育科
技有限公司作为户外教育使用，租期从 2023 年 8 月 30 日至 2032 年 12 月 31 日。
双方签订租赁协议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）表决和审议情况

经第五届董事会第十七次会议审议了该议案，以同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票通过了该议案，关联董事高峰、王虹回避了表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西营想未来教育科技有限公司

住所：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册地址：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）
注册资本：45,000,000 元

主营业务：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

公告编号：2023-016

公共事业关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；中小学生校外托管服务；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（攀岩）；餐饮服务；住宿服务；出版物零售。

法定代表人：高峰

控股股东：高峰

实际控制人：高峰

关联关系：高峰为公司董事及实际控制人，同时高峰为山西营想未来教育科技有限公司的实际控制人，存在关联关系。且公司董事、总经理王虹为高峰的姐姐，也存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

参考公司周边房屋及场地租赁价格，本着公平、公正、有偿的原则，经双方协商一致共同制定本次交易价格，
（二）交易定价的公允性

定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

本次关联交易经双方协商，订立租赁协议。租金分段支付，暨 2023 年至 2024
年每年 200 万元，2025 年至 2028 年每年 300 万元，2029 年至 2032 年每年 400
万元，总计 3200 万元。每年于当年 12 月 31 日前支付当年租金。水电费、物业
费及其他费用由承租方承担。


公告编号：2023-016

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司为盘活闲置资产的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平的原则，不存在损害公司利益行为。
六、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
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