公告日期：2023-05-23

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证
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山西高科耐火材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合《公司章程》、《公司法》 等有关法律、部门规章及规范性文件要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年经营工作、公司治理情况进行的客观总结

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会就公司 2022 年监事事项进行的客观总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所的审计结果，对公司 2022 年的经营情况进行科学、
客观、真实的总结分析
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
www.neeq.com.cn 披露的公司《2022 年年度报告》、2022 年年度报告摘要。（公 告编号：2023-006；2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不实际关联交易，无需回避。
（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

在目前的经济形势下，对公司的经营目标及财务管理进行客观、务实、可 行的预判。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分配议案》
1.议案内容：

考虑公司发展，本年度不进行现金分派，不转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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