公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2022 年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件等有关法律、法规的规定。本次会议召开也无需相关部门的批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834169 山西高科 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒（太原）律师事务所杨晓娜、潘磊律师。
（七）会议地点

山西省太原市阳曲县转型工业园区财源街 5 号山西高科耐火材料股份有限公司三楼会议室.
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告
（二）审议《公司 2022 年监事会工作报告的议案》

监事会对 2022 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年经营情况，按照会计准则要求，编制的 2021 年财务决算报
告
（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006 号），

公告编号：2023-010

《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-005 号）中的内容。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算的报告的议案》

公司财务部门根据公司发展编制的 2023 年度财务预算。
（六）审议《公司 2022 年度权益分配议案》

考虑公司发展，本年度不进行现金分派，不转增股本。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）.
（八）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据经营需要，预计了公司 2023 年度日常关联交易。详见公司于 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高峰、王虹。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在……
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