公告日期：2023-04-28

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话和微信方式发出
5.会议主持人：温震
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规、规范性文件的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2022 年监事会工作及监事事项所做的总结报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据公司 2022 年经营情况、收支情况及公司 2022 年财务预算
执行情况编制的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的生产经营计划，由财务部门编制的公司 2023 年度财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况编制的 2022 年年度报告及摘要。详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-005、2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表实现归属于挂牌公司所有股东的净利润，2,799,699.47 元，加年初未分配利润
48,626,489.59 元，减去提取法定盈余公积金 279,969.95 元。截至 2022 年 12
月 31 日可供股东分配的利润为 51,146,219.11 元。

根据公司的实际情况，考虑到公司工业园建设项目及正常的生产经营，本年度不进行现金权益分派，不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据历年公司年度审计情况，考虑审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营发展的需要，公司按照公平、公正、公允的原则，预计了公司 2023 年度与关联公司发生关联交易的事项及金额。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：
2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及与监事的关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。