公告日期：2022-05-31

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议是 2021 年年度股东大会。由第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，会议通知公告《关于召开 2021 年年度股

东大会通知公告》（公告编号：2022-020 号）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告2.议案表决结果：



同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：





根据公司 2021 年经营情况，按照会计准则要求，编制的 2021 年财务决算报

告。

2.议案表决结果：



同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避

（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2022 经营发展计划而编制的 2022 年财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-017 号），

《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-016 号）中的内容。

2.议案表决结果：



同意股数 51,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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