公告日期：2024-04-19

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨桂生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，
所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性原则，对全资收购的子公司宁波帕斯卡新材料有限公司进
行了减值测算。根据减值测试的结果，公司在 2019 年度审计时计提 3,182,530.60 元，
已计入当期损益。截止 2023 年 12 月 31 日，剩余商誉价值为 8,151,088.21 元。鉴于
2021 年至 2023 年出现连续亏损，经营情况不佳，未来盈利能力存在不确定性，对此公司判断宁波帕斯卡新材料有限公司相关商誉存在持续减值迹象，拟全额计提商誉减值准备并计入公司 2023 年度合并损益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陆顺平、张云燕、麦勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通……
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