公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：韩胜宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司

公告编号：2023-009

2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司2022 年度报告》（公告编号：2023-011）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-009

（四） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司 2022 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审议机构的议案》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘……
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