公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-026
证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券
恒勃控股股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周书忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年12月3日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数73,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定平台

公告编号：2018-026
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：

同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-023）。
2.议案表决结果：

同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：

同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-026
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《恒勃控股股份有限公司2018年第一次股东大会决议》

恒勃控股股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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