公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-020
证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券
恒勃控股股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司
3.会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5.会议主持人：周书忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案内容请参见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-020
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
恒勃控股股份有限公司
监事会

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