公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-019

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出

5.会议主持人：周书忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：



公告编号：2018-019

2018-018）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

恒勃控股股份有限公司

董事会


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