公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-044

证券代码： 834165 证券简称： 恒勃股份 主办券商： 国金证券

恒勃控股股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 10 月 17 日， 通讯方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 10 月 27 日。

3、 会议召开地点： 恒勃控股股份有限公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场和通讯结合的方式。

5、 会议召集人： 董事会。

6、 会议主持人： 周书忠。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于董事会换届选举的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-044

1、议案内容

公司第一届董事会由 9 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届

董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。 公

司第一届董事会拟提名周书忠、胡婉音、周恒跋、陶岳铮、应灵聪、

林见兵为公司第二届董事会非独立董事候选人， 拟提名蔡在法、王新

福、杨春生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年， 自股东

大会通过之日起开始计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产

生即自然终止。

经核查， 上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 等法律法规

及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 17 日在公司会议室召开公司 2017 年第四

公告编号： 2017-044

次临时股东大会， 会议审议如下议案：

（ 1） 审议《关于董事会换届选举的议案》；

（ 2）审议《 关于监事会换届选举的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十

三次会议决议》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日


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