公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-048

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证券代码： 834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 17 日 13:00

结束时间： 2017 年 11 月 17 日 15:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

2017 年 10 月 27 日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议

通过《 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 。本次会议

的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《 公

司章程》 的规定。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 10 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：台州市海昌路 1500 号公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于董事会换届选举的议案》

议案内容：内容详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 第一届董

事会第十三次会议决议公告》 （公告编号： 2017-044）。

（二）审议《 关于监事会换届选举的议案》

议案内容：内容详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 第一届监

事会第八次会议决议公告》 （公告编号： 2017-045）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席本次 2017 年第四次临时股东大会的法人/合伙企业股东

应由法定代表人/负责人或者法人股东、合伙企业股东的法定代表

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(二)登记时间: 2017 年 11 月 17 日 12:00-13:00

(三)登记地点:

台州市海昌路 1500 号公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：台州市海昌路 1500 号

邮政编码： 318000

联系人：阮江平

联系电话： 0576-89225888

传真电话： 0576-89225880

(二)会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自

理。

人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议

的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，

代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、

法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委

托书办理登记手续。出席本次 2017 年第四次临时股东大会的自然

人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会

议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办

理登记手续。

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(三)临时提案

五、 备查文件目录

(一)《 恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。


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