公告日期：2017-09-14

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月13日



2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周书忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年8月24日,公司召开第一届董事会第十二次会议，审议



通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，并于2017



年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次



股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份73,180,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与子公司互相担保的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司与子公司互相担保的公告》（公告编号：2017-031）。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司及子公司申请借款额度的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请借款额度的公告》（公告编号：2017-032）。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容



内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-033）。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-034）。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司独立董事任免的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司独立董事任免的公告》（公告编号：2017-042）。



2.议案表决结果：



同意股……
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