公告日期：2017-08-28

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



以下关联交易是偶发性关联交易



为了促进公司各项发展规划的落实，改善资金流状况，公司第一届董事会第十二届会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，允许公司关联方周书忠、胡婉音、周恒跋、浙江锦帆制冷器材有限公司（以下简称“锦帆公司”）、浙江恒勃企业管理有限公司（以下简称“恒勃企业管理”）、广东恒勃滤清器有限公司（以下简称“广东恒勃”）在公司对外借款时为公司提供担保。现结合实际情况，对本议案自股东大会审议通过之日起至2018年6月30日，公司还将发生上述关联交易的额度进行预计，并对2017年1-6月发生的关联担保进行确认。



（二）关联方关系概述



周书忠、胡婉音、周恒跋为公司实际控制人，周书忠与胡婉音系夫妻关系，周书忠与周恒跋系父子关系，胡锦淑系胡婉音侄女，因此上述人员对公司借款的担保构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2017年8月24日召开第一届董事会第十二次会议，审议



了《关于偶发性关联交易的议案》。



1、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



关联董事周书忠、胡婉音、周恒跋回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



周书忠 台州市路桥区蓬街镇 - -



新光村



胡婉音 台州市路桥区蓬街镇 - -



新光村



周恒跋 台州市路桥区蓬街镇 - -



新光村



浙江锦帆制冷器材有限 临海市沿江镇石牛村 有限责任公司 胡锦淑



公司



浙江恒勃企业管理有限 台州市路桥区路桥卖 有限责任公司 周书忠



公司 芝桥东路888-20号



广东恒勃滤清器有限公 江门市棠下镇丰盛工 有限责任公司 周书忠



司 业园西区



（二）关联关系



1、周书忠、胡婉音、周恒跋为本公司实际控制人；



2、广东恒勃滤清器有限公司为公司全资子公司；



3、本公司的其他关联方情况



单位名称 与本公司的关系



浙江恒勃企业管理有限公司 受同一实际控制人控制



浙江锦帆制冷器材有限公司 受实际控制人胡婉音兄弟的子女控制



三、关联交易的主要内容



1、在公司对外借款需要时，关联方周书忠、胡婉音、周恒跋、锦帆公司、恒勃企业管理可在担保协议约定的最高限额下为公司合计不超过1亿元的外部借款提供担保。担保期限为自本议案自股东大会审议通过之日起至2018年6月30日。



2、公司追加确认2017年1-6月以下关联担保情况：



担保金额 担保是否已经



担保……
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