公告日期：2017-08-28

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月24日。



3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。



4、会议召开方式：现场方式。



5、会议召集人：董事会。



6、会议主持人：周书忠。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司与子公司互相担保的议案》



1、议案内容



本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份



转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司与子公司互相担保的公告》（公告编号：2017-031）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司及子公司申请借款额度的议案》



1、议案内容



本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份



转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请借款额度的公告》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1、议案内容



本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份



转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-033）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份



转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-034）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司独立董事任免的议案》



1、议案内容



公司董事会于2017年8月24日正式收到独立董事郝志勇先生的



书面辞职报告，郝志勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数低于《独立董事制度》的规定人数，郝志勇先生的辞职将在改选出新的独立董事就任时才生效；在改选出新的独立董事就任前，郝志勇先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。鉴于郝志勇先生已请辞公司第一届董事会独立董事职务，公司第一大股东周书忠推荐王新福先生为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



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