公告日期：2017-08-22

证券代码：834165证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月21日



2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周书忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年7月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审



议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，并于2017



年8月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次



股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



1/5



持有表决权的股份73,180,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



2/5



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(三)审议通过《关于在首次公开发行前以自筹资金提前对募集资金投资项目进行预投入的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。



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2.议案表决结果：



同意股数 73,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00……
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