公告日期：2017-08-01

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月17日，书面和通讯相



结合的方式。



2、会议召开时间：2017年7月28日。



3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。



4、会议召开方式：现场和通讯相结合的方式。



5、会议召集人：董事会。



6、会议主持人：周书忠。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》



1、议案内容



为促进公司持续、快速发展，募集资金满足公司重大项目投资需要，规范公司运行，提高市场竞争力，公司拟向社会公众公开发行股票并上市。具体方案为：



（1）本次发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。



（2）本次发行股票面值和数量：本次发行数量不超过2,439.34



万股，每股面值1元，均为公司公开发行的新股，股东不公开发售股



份，本次公开发行股票数量不低于发行后股本总额的25%，本次公开



发行股票最终发行数量以中国证监会核定的发行规模为准。



（3）本次发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所主板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。



（4）发行价格和定价方式：由发行人与主承销商共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式进行确定。



（5）发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。



（6）承销方式：余额包销。



（7）拟上市地点：本次公开发行的股票拟在上海证券交易所主板上市。



（8）决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起24个月内



有效。



2、议案表决结果：



（1）本次发行股票的种类



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（2）本次发行股票面值和数量



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（3）本次发行对象



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（4）发行价格和定价方式



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（5）发行方式



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（6）承销方式



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（7）拟上市地点



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（8）决议有效期



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》



1、议案内容



为了进一步优化和丰富公司产品结构，大力拓展相关业务，积极应对市场竞争，实施公司总体发展战略，公司拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，拟投资于台州100万套汽车进气系统及燃油蒸发污染物控制系统扩产项目、重庆100万套汽车进气系统扩产项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目。



如果本次募集资金规模不能满足投资项目建设需要，不足部分将通过自有……
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