公告日期：2017-05-17

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周书忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月24日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通



过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，并于2017年4月



25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大



会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份73,180,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制定了《恒勃控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》，请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会拟定了《恒勃控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》，请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1.议案内容



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2016年度财务



报表审计、审核工作，并就此出具了公司2016年度的审计报告，请



各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算方案的议案》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定2016年度财务决算报告，请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定2017年度财务预算报告，请各位股东审议。



2.议案表决结果：



同意股数73,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.……
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