公告日期：2017-04-25

证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年4月24日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过



《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合



《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日9:00



结束时间： 2017年5月17日11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。



（七）会议地点：台州市海昌路1500号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制定了《恒勃控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》，请各位股东审议。



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会拟定了《恒勃控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》，请各位股东审议。



（三）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》



议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2016



年度财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司2016年度的审计



报告，请各位股东审议。



（四）审议《关于公司2016年度财务决算方案的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定2016年度财务决算报告，请各位股东审议。



（五）审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定2017年度财务预算报告，请各位股东审议。



（六）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司2016年年度报告及其摘要，请各位股东审议。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。



（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》



议案内容：公司聘请的具有证券、期货从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满地完成了审计工作。现提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构，请各位股东审议。



（八）审议《关于追认公司2016年度关联交易的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司特对2016年度关联交易进行补充确认，请各位股东审议。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司关于追认公司2016年度关联交易的公告》。



（九）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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