公告日期：2017-02-14

公告编号：2017-003



证券代码：834165 证券简称：恒勃股份 主办券商：国金证券



恒勃控股股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月9日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年2月13日。



3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。



4、会议召开方式：现场方式。



5、会议召集人：董事会。



6、会议主持人：周书忠。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



（一）审议通过《关于收购台州恒勃塑业有限公司股权暨关联交易的议案》



1、议案内容



为了进一步减少关联交易，公司拟以1,300万元收购台州恒勃塑



业有限公司（以下简称“恒勃塑业”）100%的股权，议案内容详见公司于2017年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）披露的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：2017-005）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事周书忠、胡婉音、周恒跋回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟于2017年3月1日于公司会议室召开公司2017年第一次



临时股东大会，会议审议《关于收购台州恒勃塑业有限公司股权暨关联交易的议案》。



2、会议表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-003



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



恒勃控股股份有限公司



董事会



2017年2月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。