公告日期：2017-08-22

深圳市永联科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第七栋



主办券商



住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层



二零一七年八月



目录



一、本次发行的基本情况...... 4



二、发行前后相关情况对比...... 6



三、新增股份限售安排...... 9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 13



七、备查文件目录...... 17



释义



本报告书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：



释义项目 释义



永联科技、公司、发行人 指 深圳市永联科技股份有限公司



永联科技根据2017年第二次临时股东大会审议通过的



本次发行/本次股票发行 指 《关于公司股票发行方案的议案》向认购对象定向发行



股票的行为



《股票发行方案》 指 经永联科技2017年第二次临时股东大会审议通过的《关



于公司股票发行方案的议案》



认购对象、发行对象 指 认购永联科技本次股票发行的投资者



《附生效条件的股份认购 指 永联科技与认购对象签署的《附生效条件的股票发行认



认购协议》、认购协议 购协议》



股权登记日 指 2017年6月26日



远致投资 指 深圳市远致投资有限公司



远致创业 指 深圳市远致创业投资有限公司



深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司



汇博红瑞二号 指 深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）



汇博投资 指 深圳市汇博成长创业投资有限公司



南桥基金 指 深圳市南桥创投基金合伙企业（有限合伙）



南桥资管 指 深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）



深圳乐奇道 指 深圳市乐奇道传媒有限公司，公司股东之一



深圳吉之荣 指 深圳市吉之荣科技股份有限公司，公司股东之一



深圳永联创新 指 深圳市永联创新投资控股有限公司，公司股东之一



深圳永联节能 指 深圳永联节能环保开发有限公司，公司股东之一



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



基金业协会 指 中国证券投资基金业协会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。