公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-004



证券代码：834160 证券简称：永联科技 主办券商：国信证券



深圳市永联科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市永联科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以短信方式送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席伍菁雯女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案情况



会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提交



公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



回避情况：无。



（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提交公



司2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-004



表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



回避情况：无。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提交公



司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



回避情况：无。



（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提交公



司2016年年度股东大会审议。



议案内容：公司 2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



回避情况：无。



（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2016



年年度股东大会审议。



议案内容：续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构。



表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



回避情况：无。



（六）审议通过《关于2017年度监事津贴方案的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



回避情况：无。



公告编号：2017-004



三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



深圳市永联科技股份有限公司



监事会



2017年4月13日




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