公告日期：2016-10-28

证券代码：834160 证券简称：永联科技 主办券商：国信证券



深圳市永联科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《深圳市永联科技股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月12日10：30



结束时间：2016年11月12日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



(七)会议地点：公司五楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司定向发行股票的议案》；



2、审议《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》；



3、审议《关于修改公司章程的议案》；



4、审议《关于授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》。



议案内容详见公司于2016年10月28日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-042）、《股票发行方案》（公告编号：2016-044）等。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



(二)登记时间: 2016年11月11日上午9时至11时



(三)登记地点:



公司五楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：刘文锋



联系地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第七栋 联系电话： 0755-29016365



邮箱：info@szwinline.com



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳市永联科技股份有限公司



董事会



2016年10月28日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证号/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代



表公司/本人出席深圳市永联科技股份有限公司2016年第四次临时



股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。



委托人签名（盖章）：



委托日期： 年 月 日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。