公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-018

证券代码：834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券
动信通（北京）科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月18日10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-018

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点

北京市西城区鼓楼西大街41号院8-1号楼公司三层多功能会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

以上议案内容详见公司于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。


公告编号：2019-018

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。（2）自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡。（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年6月17日9:00至17:30
（三） 登记地点：北京市西城区鼓楼西大街41号院8-1号楼301室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书王昊一

联系地址：北京市西城区鼓楼西大街41号院8-1号楼301室

电话：010-68292980

传真：010-68292981
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。


公告编号：2019-018

五、 备查文件目录
《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
动信通（北京）科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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