公告日期：2018-10-29

证券代码：834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：本公司三楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张恩阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2018年10月10日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。会议通知已于2018年10月11日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况：



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数61,343,700股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》。

1.议案内容：



按照公司未来发展战略，根据相关法律、《公司法》及《公司章程》的规定，拟变更公司经营范围。



原公司经营范围为：“技术推广、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”



现拟将公司经营范围变更为：“技术推广、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；出租办公用房；房地产信息咨询；物业

管理；房屋租售代理；房地产营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会议服务；停车场管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”



最终变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。

2.议案表决结果：



同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1.议案内容：



（1）鉴于公司拟变更经营范围，公司章程中相应的条款作出修改。



《公司章程》原第二章第十三条的内容为：“技术推广、技术开发、技术咨询；投资咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；互联网

信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”



《公司章程》修订后第二章第十三条变更为：“技术推广、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；维修计算机；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；出租办公用房；房地产信息咨……
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