公告日期：2018-07-24

动信通（北京）科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：本公司三楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张恩阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2018年7月4日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。会议通知已于2018年7月5日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



份总数61,343,700股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年7月8日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名张恩阳先生、李壮先生、张恩祖先生、段道东先生、粟棣先生、柯炳仲先生和汲培欣先生担任公司第二届董事会董事。上述7名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，张恩阳先生、李壮先生、张恩祖先生、段道东先生、粟棣先生为连任当选，柯炳仲先生和汲培欣先生为新提名人选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



柯炳仲，男，1973年出生，马来西亚籍华人，管理学学士。2015年至2016年在中景恒基投资集团股份有限公司任投融部总监，2017

与政治关系硕士学位，英国杜伦大学商业金融本科学位。2011年至2014年在北京世纪易扬投资管理有限责任公司任投资部副总经理，2017年至今在深圳市塔门投资管理有限公司任总经理。



新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：



（1）提名张恩阳先生为第二届董事会董事候选人



同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（2）提名李壮先生为第二届董事会董事候选人



同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（3）提名张恩祖先生为第二届董事会董事候选人



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（4）提名段道东先生为第二届董事会董事候选人



同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（5）提名粟棣先生为第二届董事会董事候选人



同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会……
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