公告日期：2018-02-09

公告编号： 2018-005

证券代码： 834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《 公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会

第二十二次会议于 2018 年 2 月 9 日审议并通过：

因公司董事会秘书刘姝女士辞去董事会秘书职务，聘任刘登华先

生为公司董事会秘书兼副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，应到董事 5 人，

实际到会董事 5 人，会议由董事长张恩阳主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

新任命董事会秘书、副总裁刘登华持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0.00%。 该任命董事会秘书、副总裁刘登华不存在《公司法》第

一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情

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形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

该任命董事会秘书刘登华先生符合《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，

其工作履历说明如下：刘登华，男， 1974 年出生，中国国籍，无境

外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院经济法专业，本科学历，

拥有律师资格证书、深交所董秘资格证书。 2012 年 8 月至 2017 年 10

月在苏宁环球股份有限公司任董事会秘书， 2017 年 12 月至今在本公

司任职。

上述新任董事会秘书的联系方式如下：

联系人: 刘登华

电话： 010-68292980； 18705189133

传真： 010-68292981

地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼 208 室

邮编： 100044

电子邮箱： David.liu@dxt.cn

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书刘姝女士因个人原因辞去公司董事会秘书职

务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长张恩阳提

名，公司决定聘任刘登华先生为公司新任董事会秘书、副总裁。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数，符合

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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《动信通（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会

议决议》。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


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