公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-053

证券代码： 834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

动信通（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第二十一次会议于2017年10月27日以现场方式召开。会议通知于

2017年10月11日以书面方式发出。本次会议由公司董事长张恩阳主

持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议

事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规

定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于确认全资子公司收购资产的议案》 。

1. 议案内容： 为满足公司经营发展需要，公司全资子公司北京微

游科技有限公司以 415.00 万元收购北京机锋科技有限公司拥有的部

分无形资产（包括但不限于商标、专利、软著、域名、网站等） ，并

签署《资产转让协议》。 本次交易事项不构成关联交易。

公告编号： 2017-053

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之

一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司

最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会

计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以

上，且购买、出售的资产的总额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据《管理办法》第三十五条：计算本办法第二条规定的比例时，

应当遵守下列规定：（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额

以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关

资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资

产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、

相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不

适用《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款第（二）

项规定的资产净额标准。

公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额为 3972.30 万元，

期末净资产为 2713.48 万元。本次购买资产的交易价格为人民币

415.00 万元，购买资产的账面价值为 1,038.89 万元，占公司最近一

个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 26.15%；本公司购买的

资产为无形资产，该资产不涉及负债，因此，公司此次购买资产的资

产总额以账面价值为准， 上述比例未达到《非上市公众公司重大资产

公告编号： 2017-053

重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次交易不构

成重大资产重组。另外，最近 12 个月内，公司未购买除以上的无形

资产外的其他相关资产，合计购买资产不构成重大资产重组。 详见公

司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

http:/www.neeq.com.cn 的《动信通（北京）科技股份有限公司关于确

认全资子公司收购资产的公告》（公告编号： 2017-054） 。

2.表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况： 根据公司章程， 本议案无需提交股东

大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

1、议案内容： 为了更好的开展信息披露工作，加强董事会日常

工作职能，决定聘任王昊一先生为公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

王昊一简历情况如下：王昊一，男，汉族， 1989 年 12 月出生，

中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历，已取得证券

从业人员资格； 2016 年 6 月至 2017 年 6 月在上海华信证券股份有限

公司北京德外大街证券营业部担任营销总监、总经理助理等职务；

2017 年 8 月至今在本公司任职。

截止目前，王昊一先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在

公告编……
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