公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-039



证券代码：834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券



动信通（北京）科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 9月4日 10时 00分



结束时间：2017年 9月4日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-039



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：动信通（北京）科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司拟向中国银行申请新增授信贷款并由实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保的议案》；



2、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；



以上议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《动信通（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-037）三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登 公告编号：2017-039



记。



(二)登记时间: 2017年 9月 3日 9:00-11:00；13:00-15:00。



(三)登记地点: 动信通（北京）科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：公司董事会秘书刘姝



联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 3号



楼 208室



电话：010-68292980



传真：010-68292981



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《动信通（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



动信通（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年 8日18日




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