公告日期：2017-09-01

证券代码：834148 证券简称：志凌伟业 主办券商：湘财证券



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



（深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区大富二路鹏龙蟠高科技园B栋4楼）股票发行方案



（长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼）



二〇一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



释义......3



一、公司基本信息 ......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ......5



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行数量及金额......6



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6



（六）股票限售安排......6



（七）募集资金用途......6



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......11



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......11 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11 （三）与本次发行相关特有风险的说明......12四、其他需要披露的重大事项......12 （一）其他需要披露的重大事项......12 （二）附生效条件的股份认购协议的主要内容......12五、本次股票发行相关中介机构信息......13 （一）主办券商......13 （二）会计师事务所......14 （三）律师事务所......14六、公司董事、监事、高级管理人员声明......16 释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、志凌伟业 指 深圳市志凌伟业技术股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



主办券商 指 湘财证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市君泽君（深圳）律师事务所



会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



《公司章程》 指 《深圳市志凌伟业技术股份有限公司章程》



在册股东 指 股权登记日在册的股东



股东大会 指 深圳市志凌伟业技术股份有限公司股东大会



董事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。