公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-052



证券代码：834148 证券简称：志凌伟业 主办券商：湘财证券



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准



确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，以通讯方式向全



体监事发出。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：陈志军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



7、会议出席情况：应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际



出席本次监事会会议的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》。



1. 议案内容



公告编号：2017-052



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）、《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份



转让系统有限责任公司的各项规定，公司《2017年半年度报告》真实地



反映出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况。



（3）、提出本意见前，参与半年报编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。



2. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需



回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报



告》。



1.议案内容 ：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市志凌伟业技术股份有 限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报



告》。



2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回



避表决。



公告编号：2017-052



提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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