公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-042

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-042

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834144 华创电子 2020 年 11 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司十六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订（公司章程）的议案》
因公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》拟进行修
改并通过了新的公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订（公司章程）公告（公告编号：2020-041）。
（二）审议《关于拟变更会计事务所的议案》
基于公司战略发展考虑，公司与原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，希望立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司审计工作。经公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司的审计工作。


公告编号：2020-042

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐
户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 20 日

（三）登记地点：公司 16 楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑怡 联系地址：宁波高新区江南路 586
号 九 五 商 务 大 厦 B 座 16 楼 联 系 电 话 ： 0574-87918821
传真：0574-87918812 邮政编码：315000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理


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