公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-029



证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券



山东立晨数据股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东立晨数据股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月1日以书面方式发出。应出席本次董事会会议的董事 5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨锟先生主持，与会董事对通知所列议案进行了充分讨论。



二、议案审议情况



经审议，会议以举手表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》



议案主要内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股



份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2017年半年



度报告》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。



公告编号：2017-029



三、 备查文件目录



（一）、《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



（二）、《2017 年半年度报告》。



山东立晨数据股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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