公告日期：2017-07-13

证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券



山东立晨数据股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次大会为 2017 年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开经第一届董事会第七次会议审核通过,会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月 28 日上午 8:30



结束时间： 2017年7月 28 日上午 10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座山



东立晨数据股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）、审议《关于改选监事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记:（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年 7月 25 日(星期二)上午 10:00至



12:00,逾期不再予以登记。



（三）登记地点



山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座山东立晨数据



股份有限公司。



四、其他



（一）会议联系方式



1.联系人：朱文乾（董事会秘书）



2.电话：0539-3116107



3.传真：0539-7163555



4.通讯地址：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A座



305室



5.邮政编码：276002



（二）会议费用：参会人员的食宿、交通等费用一律自理。



（三）临时提案



单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，如有临时提案，请在



本次股东大会召开十日前以书面形式提交会议召集人。



五、备查文件目录



一、《第一届董事会第九次会议决议》；



二、《第一届监事会第六次会议决议》；



山东立晨数据股份有限公司



董事会



2017年7月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。