公告日期：2017-03-21

证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券



山东立晨数据股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月11日上午10时



结束时间：2017年4月11日上午12时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年4月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。



（七）会议地点：山东立晨数据股份有限公司一楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年度监事会工作报告》；



3、审议《关于2016年度审计报告的议案》；



4、审议《关于2016年关联方资金占用专项报告的议案》；



5、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



6、审议《2016年度报告及报告摘要》；



7、审议《2016度财务决算报告》；



8、审议《2017年度财务预算方案》；



9、审议《2016年度利润分配方案》；



10、审议《2017年度投资方案》；



11、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2016年4月7日9时-17时



（三）登记地点:山东立晨数据股份有限公司一楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱文乾



地址：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦A座305室



传真：0539-7163555



电话：0539-3116107



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开前10日提出。



五、备查文件目录



（一）《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；（二）《山东立晨数据股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；山东立晨数据股份有限公司



董事会



2017年3月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。