公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-007

证券代码：834122 证券简称：云端网络 主办券商：申万宏源承销保荐
云之端网络（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号软件园 C 座 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由贡伟力董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企

公告编号：2021-007

业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2021-009。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》；
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营发展战略调整以及当前实际经营的状况，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2021-010。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-007

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-008。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》
云之端网络（江苏）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

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