公告日期：2018-04-04

证券代码：834116 证券简称：高信达 主办券商：中信建投



北京高信达通信科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年4月4日



2、会议召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座



15层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄卫先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份46,958,500股，占公司股份总数的70.80%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向银行申请授信延长授信期限暨关联方提供反担保的议案》



1、议案内容



公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的议案》，根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，拟向北京银行白石桥支行申请综合授信陆仟万元人民币，向中国银行清华园支行申请综合授信贰仟万元人民币，授信期限为两年。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及关联方提供反担保，详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请授信暨关联方提供反担保的公告》，公告编号：2018-004。现将两笔授信的授信期限调整为三年，其他内容均不变，详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请授信暨关联方提供反担保的公告》，公告编号：2018-013。



2、议案表决结果：



同意股数 4,208,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东黄卫先生、黄胜蓝女士、夏京东先生回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1、议案内容



因公司经营发展需要，现拟将公司经营范围增加“劳务派遣”（具体信息最终以工商行政管理部门核定的为准）内容并修改《公司章程》相应条款。修改《公司章程》具体内容如下：



条款 修订前 修订后



经依法登记，公司的经营 经依法登记，公司的经营



范围：许可经营项目：第 范围：许可经营项目：第



二类增值电信业务中的 二类增值电信业务中的



信息服务业务（不含固定 信息服务业务（不含固定



网电话信息服务和互联 网电话信息服务和互联



网信息服务）；人才中介 网信息服务）；人才中介



服务。一般经营项目：货 服务；劳务派遣。一般经



物进出口、技术进出口、 营项目：货物进出口、技



代理进出口；电子及通讯 术进出口、代理进出口；



设备、机电一体化技术及 电子及通讯设备、机电一



第十二条 产品、办公自动化设备、 体化技术及产品、办公自



计算机及外围设备、红外 动化设备、计算机及……
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