公告日期：2018-01-23

证券代码：834116 证券简称：高信达 主办券商：中信建投



北京高信达通信科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月7日上午10:00



结束时间： 2018年2月7日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 15



层公司大会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于公司向南京银行呼家楼支行申请授信贷款暨关联担保的议案》；



2.审议《关于公司向华夏银行中关村支行申请授信贷款暨关联担保的议案》；



3.审议《关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年2月7日上午9:00-9:30



（三）登记地点



北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 15 层公司会



议室。



四、其他



（一）会议联系方式



公司地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 15



层公司会议室



邮政编码：100083



联系人：管佩续



联系电话：010-88575566



传真：010-88577606



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。



五、备查文件目录



《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。



北京高信达通信科技股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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