公告日期：2017-08-02

证券代码：834116 证券简称：高信达 主办券商：中信建投



北京高信达通信科技股份有限公司



2017 年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第四次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月17日上午9:30



结束时间： 2017年8月17日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 15



层公司会议室。。



二、会议审议事项



1、《关于会计政策变更的议案》



2、《关于会计政策变更暨追溯调整前期报表相关数据的议案》3、《关于补充确认变更公司经营范围并修改公司章程的议案》4、《关于关于变更公司经营范围并修改公司章程的的议案》5、《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》



6、《关于通过<北京高信达通信科技股份有限公司章程>的议案》7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》



8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》



9、《关于通过<独立董事工作制度>的议案》



10、《关于通过<关联交易管理制度>的议案》



11、《关于通过<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》12、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》



13、《关于通过<融资管理办法>的议案》



14、《关于通过<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》



15、《关于通过<募集资金管理办法>的议案》



16、《关于修改<董事会秘书管理制度>的议案》



17、《关于通过<投资决策管理办法>，同时原<对外投资管理制度>自动废止的议案》



18、《关于通过<投资者关系管理细则>的议案》



19、《关于通过<信息披露管理制度>的议案》



20、《关于通过<内幕知情人登记管理制度>的议案》



21、《关于通过<内部审计制度>的议案》



22、《关于通过<控股子公司管理制度>的议案》



23、《关于通过<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》24、《关于通过<董事监事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》



25、《关于通过<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》26、《关于通过<重大信息内部报告制度>的议案》



27、《关于通过<财务管理制度>的议案》



28、《关于公司向北京银行白石桥支行申请贷款暨关联方担保的议案》



29、《关于公司向北京银行白石桥支行申请授信暨关联方反担保的议案》



30、《关于修改<监事会议事规则 >的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年8月17日上午9……
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