公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-034



证券代码：834116 证券简称：高信达 主办券商：中信建投



北京高信达通信科技股份有限公司



对外投资设立香港全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司哈维科技有限公司，注册地为香港，注册资本为港币1,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



公司于 2017年 7月31日在公司会议室召开了第二届董事会



第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关



于对外投资设立香港全资子公司的议案》。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易，也不属于重大资产重组。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次投资属向境外投资，经公司董事会审议通过后，尚需经国家有关部门备案或登记后方可实施。新设公司的基本信息以香港特别行政区公司注册处签发为准。



公告编号：2017-034



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



公司自有资金



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：哈维科技有限公司



注册地：香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1907室



经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询,国际贸易,投资控股,对外投资(具体以香港特别行政区公司注册处签发为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



北京高信达通信科技股份 港币 1,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是公司长期发展战略规划和实际经营的需要，有利于拓展国际市场，增强公司盈利能力，提高公司海外知名度和影响力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2017-034



预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资设立香港子公司，是公司发展战略需要，有利于提升公司综合实力和营运能力，增强国际竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。



四、备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》



北京高信达通信科技股份有限公司



董事会



2017年8月2日




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