公告日期：2017-03-08

证券代码：834116 证券简称：高信达 公告编号：2017-010



北京高信达通信科技股份有限公司



（住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座15层）



股票发行方案



主办券商



（住所：北北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二零一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......2



二、发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象......2



（三）发行价格及定价方法......4



（四）发行数量及募集资金金额......4



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......4



（六）本次股票发行限售安排......4



（七）募集资金用途......5



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8



四、需要披露的其他重大事项......8



五、中介机构信息......10



（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司......10



（二）律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所......10



（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......11



六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明......11



释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司 指 北京高信达通信科技股份有限公司



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司、



指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转公司



主办券商 指 中信建投证券股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：北京高信达通信科技股份有限公司（以下简称“高信达”、“公司”或“发行人”）



证券简称：高信达



证券代码：834116



注册地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座15层



办公地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座15层



电话：010-88575566



电子信箱：liudi@hwttnet.com



法定代表人：黄卫



信息披露事务负责人：刘迪



二、发行计划



（一）发行目的



公司为扩大运营规模，增强资本实力，拟定向发行股份。本次募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款，以提高公司盈利能力和抗风险能力，有利于缓解公司营运资金压力，降低资产负债率，提高企业信用，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。



（二）发行对象



1、现有股东的优先认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。