公告日期：2017-02-23

证券代码：834116 证券简称：高信达 主办券商：中信建投



北京高信达通信科技股份有限公司



关于2017年关联担保预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联担保概述



(一)关联担保概述



根据北京高信达通信科技股份有限公司（以下简称公司） 2017



年业务发展需要，公司对 2017年可能发生的关联担保进行了预计，



预计全年公司股东黄卫、黄胜蓝、夏京东、黄卫配偶孟玲及公司全资子公司前海高信达移动科技（深圳）有限公司为公司向银行申请授信及贷款提供担保，以及向为公司提供担保的担保机构提供反担保的贷款额度不超过 200,000,000.00 元，且上述关联担保不收取公司任何费用，以上情况，授权总经理黄卫先生直接审批并签署相关法律文件。



(二)关联方关系概述



前海高信达移动科技（深圳）有限公司系公司全资子公司，黄卫系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，孟玲系黄卫配偶，黄胜蓝、夏京东系公司持股5%以上的前三大股东。



以上交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年2月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通



过了《关于2017年关联担保预计的议案》。关联董事黄卫、黄胜蓝



按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行了回避表决。议案表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



前海高信达移动 深圳市前海深港合作区有限责任公司



科技(深圳)有限前湾一路 1号 A栋 (法人独资) 蒋文伟



公司 201室



北京市海淀区万柳万泉



黄卫 新新家园27号楼3单元 - -



602号



北京市海淀区万柳万泉



孟玲 新新家园27号楼3单元 - -



602号



黄胜蓝 北京市丰台区芳古园一 - -



区25号楼1104号



夏京东 北京市海淀区金沟河路 - -



5号826楼3单元3号



(二)关联关系



前海高信达移动科技（深圳）有限公司为公司全资子公司，黄卫、黄胜蓝、夏京东为公司前三大股东，且黄卫为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，孟玲为黄卫之配偶。



三、交易协议的主要内容



根据公司2017年业务发展需要，公司对2017年可能发生的关联



担保进行了预计，预计全年公司股东黄卫、黄胜蓝、夏京东、黄卫配偶孟玲及公司全资子公司前海高信达移动科技（深圳）有限公司为公司向银行申请授信及贷款提供担保，以及向为公司提供担保的担保机构提供反担保的贷款额度不超过200,000,000.00元，且上述关联担保不收取公司任何费用，以上情况，授权总经理黄卫先生直接审批并签署相关法律文件。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。



五、关联担保的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联担保为公司业务快速发展及生产经营的正……
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