公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-028
证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：国融证券
贵阳兴塑科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：贵阳兴塑科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以书面方式发出
5.会议主持人：张朝阳
6.会议列席人员：全体监事列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。


公告编号：2018-028
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-029）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案（一）、（二）需提交股东大会审议，故董事会提议于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-028
（四）备查文件目录

与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

贵阳兴塑科技股份有限公司
董事会

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