公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-026

证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：国融证券

贵阳兴塑科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：张朝勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的规定，选举张朝勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会监事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



贵阳兴塑科技股份有限公司

监事会


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