公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-021

证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：国融证券

贵阳兴塑科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张朝阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数39,030,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年7月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：



公告编号：2018-021

2018-014）。

2.议案表决结果：



同意股数39,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年7月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：



同意股数39,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录



与会股东签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。



贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会


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