公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-014

证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：国融证券

贵阳兴塑科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以书面方式发出

5.会议主持人：张朝阳

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



因公司第一届董事会于2018年7月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事张朝阳、陈素萍、黄光明、张英、



公告编号：2018-014

赵信红继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会


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