公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-014



证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商:国融证券



贵阳兴塑科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事



会第八次会议于 2017年 08月01日发出会议通知，于2017年08月



11 日在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。



应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长张朝



阳先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



公告编号：2017-014



特此公告。



贵阳兴塑科技股份有限公司



董事会



2016年08月11日




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